投資・副業系ポンジスキーム案件の二次被害にご注意！【飛ぶ前兆や詐欺の傾向】

運用の実態が確認できない

• 配当が出るのは良いが、その源泉はどこから発生しているかのエビデンスが取れない。
• 画像のエビデンス（画像は改ざんできる）はあるが、リアルタイムで顧客資金を増やしている所が見れない（実態がないから見せられない）もの。

利回りが、月利20％前後

ここまで吐き出す案件は長続きしないですね。　もって1年、早くて1~２ヶ月。

資金の振込先が個人名義

• そもそも資金を預ける先が個人名っておかしくないですか？　あなたが今から投資する案件が個人名義だとしたら疑ってみましょう。（P2P案件を除く）

元本保証を謳っている

• そもそも元本保証で資金を集めることは出資法違反です。
• 預金保険・信託保全以外の資金保証は100％詐欺と思ってもいいでしょう。

飛ぶ前は大きなキャンペーンを打ことが多い

• 期間中に増資すると、○ヶ月後に2倍のボーナスが付与されます！などという明らかに吐き出し量が多いキャンペーンが始まる。　最後の資金集めですね。　もちろんボーナスは貰えません。
• あと、カンファレンスやイベント前後に飛ぶことも多いですね。

出金制限がかかる

• ハッキングやシステムトラブルなどを理由に、出金制限が始まる。
• 一度出金制限がかかると、その案件は死んだも同然です。
• 配当は出ているように見えますが、それはただの数字です。
• ほとんどの方が飛ばれる前に出金しないとという心理が働き、復活したら出金申請が多くなることを運営も知っているので、出金は再開しないで飛ぶ流れになります。

出金停止からのKYCの導入

• 出金制限が発生後に、出金するためには『KYC（本人確認書類や自撮り写真の提出）』の提出が必要になる。
• この時点までくると、提出してもしなくても、出金される可能性はほぼ0に近いでしょう。
• ただ最初からKYCが必要な案件は多いので、あくまで途中からKYCが導入されたら注意が必要です。

公式サポートからのレスが遅い・無くなる

• レスが遅い＝安心できないという心理で出金申請が多くなる。
• レスが無くなる＝既に飛んだ後がこのパターンですね。

被害者の会

• 被害者の会という名目でグループやオープンチャットに集客して、別の詐欺案件への誘導。
• 実際に動いている風に見せかけ、適当な進捗を伝えて弁護士費用などを協力費（カンパ）として集める。
• 裏で被害者リスト（カモになりやすいリスト）を業者などに販売する。
• 運営関係者が被害者として、率先して動くふりをして、捜査を遅らせる。

色々な被害者の会に潜入して見ていると『この案件が飛んだのはみんなが批判しすぎたせいだ！』というコメントをよく見ますが、飛ぶべくして飛んでいるのでユーザーのせいにするのはお門違いですね。

回収詐欺

• SNSなどで『私は運営と連絡が取れる・裏ルートで出金できる方法がある』などと言い、着手金を先払いで払ったら回収できると言われ、払ったら最終的に飛ばれる。

追加入金で復活

公式からの発表で追加で入金を行うと出金ができるようになると促されて入金して更なる被害に。