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どうも、まとめ先生です！
当記事は、クジラ警報（大口資金移動）を随時更新しています。
主に『ビットコイン（BTC）・イーサリアム（ETH）・リップル（XRP）・テザー（USDT）・主要アルトコイン』などの暗号資産が対象となっています。
当記事でわかること
クジラ警報の見方
大口の資金移動が頻繁に行なわれると、過去の傾向から見て直近で大きく相場が動くことが多く見受けられます。
- タップでトランザクション確認可能。
- 比較的大きな送金＆怪しい送金のみピックアップ。
- USDTなどの新規発行準備＝BTC上昇の可能性あり。
- burn（焼却）＝希少価値が上がるため価格上昇の可能性あり。
バイビット
2022年｜クジラ警報
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12月27月
ビットコイン
アルトコイン
- 133,511,563 USDC：約176.2億円（不明）
- 52,000,000 USDC：約68.6億円（不明→FalconX）
- 150,000,000 USDC：約197.9億円（不明）
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12月20月
ビットコイン
- 12,379 BTC：約281億円（不明）
- 13,080 BTC：約296.9億円（不明）
- 12,616 BTC：約286.3億円（不明）
- 13,230 BTC：約300.3億円（不明）
- 13,730 BTC：約311.6億円（不明）
アルトコイン
- 55,300,000XRP：約25.7億円（Bitso→不明）
- 40,000,000XRP：約18.5億円（不明→Bitso）
- 31,946 ETH：約51.3億円（不明→Coinbase）
- 31,259 ETH：約50.2億円（Bitfinex→不明）
- 100,000,000 USDC：約137億円（不明）
- 325,800,000 XRP：約149.8億円（Binance→不明）
12月16日
ビットコイン
- 12,880 BTC：約307.8億円（不明）
- 12,880 BTC：約307.8億円（不明）
- 14,573 BTC：約348.2億円（不明）
- 35,000,000 XRP：約18.1億円（Bitfinex→不明）
- 24,268 ETH：約42.1億円（Bitfinex→不明）
- 13,628 WBTC：約324.4億円（不明）
- 12,898 WBTC：約307.6億円（不明）
- 28,582 ETH：約50.3億円（Bitfinex→不明）
12月7日
ビットコイン
- 9,985 BTC：約233.6億円（不明）
- 9,985 BTC：約233.6億円（不明）
- 10,177 BTC：約238.1億円（不明）
アルトコイン
- 26,338 ETH：約457.1億円（Bitfinex→不明）
- 35,100,000 XRP：約187.8億円（Bitso→不明）
- 35,000,000 XRP：約187.1億円（不明→Bitstamp）
- 10,000 WBTC：約231.8億円（不明）
- 10,000 WBTC：約234億円（不明）
12月5日
ビットコイン
- 6,153 BTC：約142.1億円（不明）
11月29日
ビットコイン
- 1,999 BTC：約45.1億円（Binance→不明）
- 🚨127,351 BTC：約2,878.1億円（Binance→不明）
- 56,156,669USDC：約77.5億円（不明→Coinbase）
- 55,000,000 USDT：約75.9億円（不明→Bitfinex）
- 55,000,000 USDT：約75.9億円（Bitfinex→不明）
- 300,000,000 DOGE：約39.2億円（Bitfinex→不明）
- 231,736 ETH：約375億円（不明）
- 99,998,998 BUSD：約138億円（Binance→不明）
- 231,782 ETH：約377.6億円（不明）
- 200,000,000 BUSD：約276.3億円（不明→Binance）
- 200,000,000 BUSD：約276.3億円（Binance→不明）
- 100,000,000 PAX：約138.1億円（不明→Binance）
11月22日
ビットコイン
- 11,884 BTC：約266.2億円（不明）
- 7,707 BTC：約172.6億円（不明）
- 6,241 BTC：約139.7億円（不明）
- 69,996,009 USDT：約98.6億円（Kraken→Bitfinex）
- 77,450,000 USDT：約109億円（Bitfinex→不明）
- 95,814 ETH：約150.1億円（不明）
- 270,000,000 USDT：約380.8億円（不明→Bitfinex）
- 700,000,000 USDT：約986.5億円（不明→Binance）
- 288,684,193 XRP：約141.6億円（不明）
11月18日
ビットコイン
- 🚨82,020 BTC：約1,927.4億円（不明→Binance）
- 🚨127,351 BTC：約2,992.7億円（不明）
- 19,035 BTC：約447.3億円（不明）
- 500,000,000 USDT：約699.5億円（不明→Binance）
- 130,268 ETH：約220.1億円（不明）
- 130,000 ETH：約219.6億円（不明）
11月17日
ビットコイン
- 136,350,000 USDC：約190.3億円（不明→Coinbase）
- 100,000,000 USDC：約139.7億円（不明→Coinbase）
- 49,030 ETH：約83.1億円（不明）
- 200,000,000 USDT：約279.2億円（Binance→不明）
- 350,000,000 XRP：約188.2億円（Binance→不明）
11月11日
ビットコイン
- 49,500,000 XRP：約27.5億円（Bitso→不明）
- 49,999,998 USDC：約70.7億円（Binance→Coinbase）
- 49,999,998 USDC：約70.7億円（Binance→Coinbase）
- 49,999,998 USDC：約70.7億円（Binance→Coinbase）
- 49,999,999 USDC：約70.7億円（Binance→Coinbase）
- 150,000,000 USDT：約221.2億円（Bitfinex→不明）
- 299,999,995 BUSD：約423.6億円（不明→Binance）
- 255,473,599 USDT：約359.8億円（不明）
- 100,000,000 USDC：約141.3億円（Binance→不明）
- 428,000,000 USDT：約600.7億円（不明）
11月9日
ビットコイン
- 89,500,000 XRP：約53.6億円（Bitso→不明）
- 60,000,000 XRP：約35.5億円（不明→Bitso）
- 76,872,174 USDT：約111.7億円（Binance→不明）
- 80,000,000 USDT：約116.5億円（Bitfinex→不明）
- 111,112,000 BUSD：約161.7億円（不明→Binance）
- 2,782,343 FTT：約18.8億円（不明→Binance）
- 10,000,000 FTT：約246.2億円（不明）
- 1,735,000 FTT：約41.9億円（不明）
- 260,268 ETH：約581.8億円（不明）
- 10,000,000 FTT：約246.2億円（FTX→不明）
暗号資産暴落の流れ
- FTXに投資していたBinanceが投資をやめて不仲に。
- CoindeskからFTX姉妹会社アラメダリサーチ（FTT大量保有）の貸借対照表がリーク。
- Binance CEOのCZ氏が保有するFTTの売却を公表。
- FTT暴落。
- FTXから資金が抜け始めて資金が枯渇し出金停止に。
- 暗号資産全体がリスクオフモードで暴落。
- FTX代表サムがCZに泣きを入れる。
- BinanceがFTXを買収（噂では1ドル）して顧客を助ける事を発表。
今後の結末として、『やっぱり買収やーめた』ということも想像できるため、現物資産での保有は危険かもしれない。
このような時は、現物資産をUSDTに避難させるのも一つの戦略です。
他にできることは、暴落に合わせて暗号資産を売る（ショート）のもありです。
11月4日
ビットコイン
- 1,745 BTC：約52.1億円（Gemini→不明）
- 53,200,000 XRP：約35.9億円（Bitso→不明）
- 30,000,000 XRP：約20.1億円（不明→Bitso）
- 101,889,000 BUSD：約150.8億円（不明→Binance）
- 68,996,098 USDT：約102.1億円（Bitfinex→不明）
- 91,111,000 BUSD：約134.8億円（不明→Binance）
- 94,920,500 BUSD：約140.4億円（不明→Binance）
- 101,889,000 BUSD：約150.8億円
- 196,677,921 BUSD：約291.1億円
11月2日
ビットコイン
- 23,542 BTC：約706.2億円（不明）
- 50,562 BTC：約1,516.8億円（不明）
- 50,562 BTC：約1,516.8億円（不明）
- 23,542 BTC：約706.2億円（不明）
- 23,542 BTC：約706.2億円（不明）
- 50,562 BTC：約1,516.8億円（不明）
- 50,562 BTC：約1,516.8億円（不明）
- 23,542 BTC：約706.2億円（不明）
- 50,562 BTC：約1,516.8億円（不明）
- 23,542 BTC：約706.2億円（不明）
11月1日
ビットコイン
- 7,669 BTC：約233.1億円（不明）
- 103,193,428 USDT：約152.7億円（Bitfinex→不明）
- 129,573 BNB：約63.1億円（不明→Binance）
- 30,000,000 XRP：約20億円（不明→Bitso）
- 30,000,000 XRP：約20億円（不明→Bitstamp）
- 🚨32,192,734 FTT：約1,232.5億円（不明→FTX）
- 🚨32,192,733 FTT：約1,232.5億円（不明→FTX）
- 200,000,000 BUSD：約295.7億円（不明→Binance）
- 200,000,000 BUSD：約295.7億円（Binance→不明）
- 121,565,061 XRP：約80.9億円（BTCTurk→不明）
過去のクジラ警報
まとめ先生
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